Комплаенс и проверка контрагентов: должная осмотрительность
1 день, 8 ак.ч.
Как выстроить комплаенс-функцию и процедуру проверки контрагентов, которая защищает компанию от налоговых, санкционных и репутационных рисков. Практика электронных торгов и закупок, антикоррупционные требования и инструменты автоматизированной проверки.
Описание курса
- Для юристов, комплаенс-офицеров, специалистов закупок и экономической безопасности.
- Результат: участники получают регламент проверки контрагентов и чек-лист должной осмотрительности.
Корпоративный формат: очно на площадке заказчика или онлайн. Программа адаптируется под отрасль и задачи компании. Участники получают материалы курса.
По итогам однодневного формата выдаётся сертификат участника. Программа может быть расширена до 16 ак.ч. и более с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца (лицензия № Л035-01298-77/00180698).
Программа курса
1. Комплаенс-система компании
- Антикоррупционные требования ст. 13.3 273-ФЗ
- ISO 37001 и ISO 37301
2. Должная осмотрительность
- Налоговые риски и позиции ФНС
- Признаки недобросовестного контрагента
3. Санкционные и репутационные риски
- Проверка цепочки владения
- Риски в закупках и на электронных площадках
4. Инструменты
- Сервисы проверки контрагентов
- Документирование результатов проверки
5. Практикум
- Проверка контрагента по чек-листу
Спикер
Анастасия Смага
Эксперт по комплаенс и добросовестности бизнеса
Партнер по комплаенс-проверке ЕЭТП
Президент ЮниЛигал
8-800-775-67-84 контактный центр: 09:00 – 20:00 пн-пт
перезвоним в течение 30 секунд
Управление рисками: курсы, семинары и корпоративное обучение
Мы собрали для вас лучшую практику по профессиональному управлению рисками и разработали авторские программы для подготовки персонала в формате выездного корпоративного обучения и открытые курсы дополнительного образования для частных лиц.
корпоративный формат
Управление проектами и программами: практикум для руководителей
Интенсивный практикум для руководителей проектов: устав, иерархическая структура работ, расписание, бюджет, риски и отчётность на одном сквозном кейсе. Подходы PMI и IPMA, адаптированные к российской
корпоративный формат
Страхование и финансовые риски в строительстве и производстве
Как передавать риски страхованием и не переплачивать: строительно-монтажное страхование, страхование имущества и ответственности, перерывов в производстве. Работа со страховщиками и брокерами,
корпоративный формат
Непрерывность бизнеса и киберустойчивость
Как обеспечить работу компании при кибератаках, сбоях и чрезвычайных ситуациях. Курс объединяет управление непрерывностью бизнеса по ISO 22301 и подход результативной кибербезопасности: недопустимые
корпоративный формат
Корпоративное мошенничество: предупреждение, выявление, расследование
Практический курс по построению системы противодействия корпоративному мошенничеству: оценка рисков, контрольные процедуры, горячая линия, проведение внутренних расследований с соблюдением требований
корпоративный формат
Судебная экономическая экспертиза: риски бизнеса в спорах
Как бизнесу готовиться к спорам, в которых решающую роль играет экономическая экспертиза: взыскание убытков, корпоративные конфликты, банкротство, налоговые споры. Постановка вопросов эксперту,
корпоративный формат
Методологии управления проектами: стандарты и гибридные подходы
Сравнительный практический обзор ведущих подходов к управлению проектами — PMI, IPMA, PRINCE2, гибких методов — и того, как выбрать и адаптировать методологию под компанию. Курс помогает
корпоративный формат
Финансовая безопасность компании: выявление рисков и злоупотреблений
Как выявлять схемы вывода активов, искажения отчётности и злоупотребления в расчётах. Курс основан на практике финансовых расследований и судебной экспертизы и даёт инструменты раннего выявления
корпоративный формат
Управление рисками инвестиционно-строительных проектов на всём жизненном цикле
От инвестиционного замысла до ввода в эксплуатацию: как управлять рисками девелоперских и промышленных строительных проектов. Инжиниринг, контрактные модели, проектное финансирование и ТИМ как
корпоративный формат
Управление рисками технологических проектов и выхода на новые рынки
Курс для команд, которые развивают технологические продукты и выводят их на новые рынки. Как оценивать рыночные, технологические и регуляторные риски, выбирать стратегию выхода и управлять портфелем
корпоративный формат
Цифровизация управления: стратегия, экономика и риски
Курс для руководителей о том, как оценивать экономический эффект цифровизации и управлять связанными рисками. Стратегия, бизнес-кейс, выбор технологий и поставщиков в условиях импортозамещения.
корпоративный формат
Комплаенс и проверка контрагентов: должная осмотрительность
Как выстроить комплаенс-функцию и процедуру проверки контрагентов, которая защищает компанию от налоговых, санкционных и репутационных рисков. Практика электронных торгов и закупок, антикоррупционные
корпоративный формат
Цифровая трансформация: управление продуктами и проектами
Системный подход к цифровизации: как выбрать направления, запустить цифровые продукты и не потерять деньги на «модных» проектах. Курс основан на авторской методике системной цифровизации и опыте
корпоративный формат
Внедрение риск-менеджмента в крупной компании: от методологии до культуры
Практический курс о том, почему внедрение риск-менеджмента часто остаётся на бумаге и как этого избежать. Разбираем опыт внедрения в энергетике, нефтегазе и на транспорте: методология, роли,
корпоративный формат
ТИМ (BIM) в строительстве: требования, внедрение и риски
Курс о практическом применении технологий информационного моделирования в строительстве: обязательные требования для госзаказа, этапы внедрения ТИМ в компании, риски и способы их снижения на стадиях
корпоративный формат
ИТ-риски и информационная безопасность для руководителей
Курс для руководителей, которым нужно принимать решения об ИБ без погружения в технические детали. Как оценивать ИТ-риски, какие требования законодательства действуют в 2026 году, как распределить
корпоративный формат
Корпоративная система управления рисками и внутреннего контроля
Пошаговое построение СУРиВК в крупной компании: от политики и риск-аппетита до ключевых индикаторов риска и отчётности для совета директоров. Опыт директора по рискам международной горнодобывающей
корпоративный формат
Управление проектами в условиях высокой неопределённости
Как планировать и вести проекты, когда меняются сроки поставок, бюджеты и сами цели. Курс сочетает классическое проектное управление, адаптивные подходы и управление рисками, опираясь на актуальные
корпоративный формат
ESG-риски и интегрированные системы менеджмента ISO
Как связать повестку устойчивого развития с системами менеджмента качества, экологии, охраны труда и антикоррупции. Курс показывает, как выявлять ESG-риски, встраивать их в интегрированную систему
корпоративный формат
Количественные методы оценки финансовых рисков
Практический курс для тех, кто хочет перейти от экспертных оценок к измеримым показателям риска. Разбираем модели оценки рыночного, кредитного и ликвидностного риска, стресс-тестирование и сценарный
корпоративный формат
Риск-ориентированный внутренний контроль и аудит
Как выстроить систему внутреннего контроля и аудита, которая фокусируется на значимых рисках, а не на формальных проверках. Курс опирается на практику государственного и корпоративного контроля,
корпоративный формат
Информационная безопасность
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по информационной безопасности с учётом требований 2026 года: защита персональных данных после ужесточения ответственности за
корпоративный формат
Корпоративные ESG-стратегии и лучшие практики корпоративного управления
Программа повышения квалификации для собственников и руководителей о том, как встроить устойчивое развитие в стратегию и корпоративное управление в российских условиях 2026 года: рекомендации Банка
корпоративный формат
Практические методы управления рисками инвестиционных проектов (на основе ISO 31000 и стандартов PMI)
Практический курс об управлении рисками крупных инвестиционных проектов в условиях 2026 года: санкционные ограничения, перестройка цепочек поставок, импортозамещение оборудования и ПО, рост стоимости
корпоративный формат
Управление рисками компании
Двухдневный курс о построении системы управления рисками компании на реальном кейсе крупного холдинга: от анализа целей и выявления рисков до риск-аппетита, количественной оценки методом Монте-Карло
корпоративный формат
Результативное управление рисками в проектах: экспресс-курс
Однодневный экспресс-курс для проектных команд, которым нужно быстро навести порядок в работе с рисками: идентификация, оценка, назначение владельцев и мониторинг на сквозном кейсе. Через две-три
корпоративный формат
Результативное управление рисками в проектах
Двухдневный практикум, на котором участники проходят полный цикл управления рисками проекта: от честной идентификации и количественной оценки до мониторинга, отчётности и формирования риск-культуры.
Выездной формат корпоративных программ курсов и семинаров по управлению рисками от «РИСКГАП»
Учебный центр «РИСКГАП» предлагает специализированные выездные программы обучения для риск-менеджеров российских компаний. Типовые и индивидуальные авторские программы внедряются в работу риск-менеджеров, повышают общий периметр компетенций специалистов, а также оказывают непосредственное положительное влияние на процессы управленческой деятельности.
